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Binance contrata agentes del IRS para hacer cumplir su cumplimiento

Tigran Gambaryan y Matthew Price investigaron casos importantes mientras trabajaban para el IRS.

Binance contrató a dos ex investigadores del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para mejorar su cumplimiento normativo.

En dos anuncios separados hechos el 30 de septiembre, la plataforma comercial reveló que los ex agentes especiales de investigación criminal del IRS, Tigran Gambaryan y Matthew Price, ahora forman parte de su equipo.

Según Binance, los dos hombres aportan una amplia experiencia al intercambio, habiendo trabajado para la Unidad de Crímenes del IRS con sede en Washington DC.

Impulsar el cumplimiento normativo

Matthew Price se une a Binance como director sénior de investigaciones. Llega a Binance después de pasar 15 años en la aplicación de la ley. Ayudó al IRS a investigar varios casos de alto perfil, incluido el servicio de mezcla Helix de BTC.

«Mi interés en unirme a Binance se debe a mi deseo de fortalecer aún más la colaboración entre el gobierno y la industria para garantizar que las criptomonedas continúen creciendo y prosperando en todo el mundo», dijo.

Gambaryan asume el papel de Vicepresidente de Inteligencia e Investigaciones Globales en Binance, trayendo consigo una década de experiencia.

«Como agente especial, Tigran ha investigado casos relacionados con seguridad nacional, financiamiento del terrorismo, robo de identidad, distribución de pornografía infantil, evasión fiscal y violaciones a la ley. Secreto bancario», agregó la plataforma de intercambio en el comunicado de prensa.

El agente también fue el centro de las investigaciones de múltiples casos de delitos cibernéticos multimillonarios, incluido el infame hack de Mt. Gox, el mercado de la red oscura Silk Road y la criptomoneda BTC-e.

En comentarios a Binance, Gambaryan señaló que estaba listo para trabajar con el equipo de cumplimiento de la plataforma para «identificar a los delincuentes y llevarlos ante la justicia».

También destacó la necesidad de cooperación entre los actores de la floreciente industria de las criptomonedas y los reguladores. Binance busca fortalecer su reputación en este sentido, incluso tomando la iniciativa contra actividades ilegales como el ransomware, la trata de personas y el financiamiento del terrorismo.

La contratación de los dos ex agentes se produce cuando Binance busca trabajar con los reguladores después de someterse a un cuidadoso escrutinio en los EE. UU., El Reino Unido, Alemania y Singapur, entre otros países.

Marc Gomez
Vine a por tabaco y ya me quedé aquí. Cuando no estoy en el sótano de Tecnopasion suelo pasear por las calles de Barcelona.
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