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Bithumb para prohibir a los extranjeros sin verificación de identidad móvil

El intercambio pidió a todos los usuarios potencialmente interesados ​​que retiraran sus fondos.

El principal intercambio de criptomonedas de Corea, Bithumb, ha informado a su comunidad de usuarios no coreanos que se les negará el acceso a la plataforma a menos que completen un proceso de verificación de identidad basado en su teléfono móvil.

Según el periódico local Pulse News, Bithumb está dando el paso para cumplir con las nuevas y estrictas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) de Corea.

El aviso Conozca a su cliente (KYC) se aplica a todos los usuarios extranjeros con sede en Corea y registrados en el intercambio Bithumb.

Según Pulse, se espera que el nuevo requisito de KYC entre en vigor a finales de este año. Sin embargo, el intercambio no se ha comunicado exactamente cuándo tiene la intención de comenzar a hacer cumplir la prohibición.

La drástica acción de Bithumb sigue a la introducción de requisitos más estrictos contra el lavado de dinero por parte de las autoridades coreanas. También sigue a la notificación del intercambio a los usuarios de que no habría registro de extranjeros sin la documentación adecuada.

El Korea Herald señala en un artículo de desarrollo que Bithumb restringió recientemente las cuentas con direcciones IP de «jurisdicciones de alto riesgo». El sitio de noticias también informa que las acciones del intercambio de criptomonedas están dirigidas a cuentas de usuario creadas por países que se cree que merecen un seguimiento de cerca por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Sin embargo, el intercambio ha pedido a los usuarios del grupo objetivo que comiencen a retirar sus existencias si tienen problemas para completar la verificación KYC. Según Bithumb, los usuarios afectados son libres de mover sus activos digitales en cualquier momento antes de que los requisitos obligatorios del país entren en vigor más adelante en el año.

Bithumb se asoció recientemente con Coinone y Korbit, otros dos grandes intercambios de criptomonedas con sede en Corea, para lanzar una iniciativa para implementar una «regla de circulación» para el GAFI.

Esta iniciativa, anunciada el 31 de agosto, permitirá a las tres plataformas comerciales desplegar esfuerzos individuales y conjuntos para cumplir con los requisitos contra el lavado de dinero.

Marc Gomez
Vine a por tabaco y ya me quedé aquí. Cuando no estoy en el sótano de Tecnopasion suelo pasear por las calles de Barcelona.
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