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El Departamento de Justicia y el IRS investigan las actividades de Binance

Las autoridades de EE. UU. Están examinando Binance y las actividades de sus usuarios en busca de posibles transacciones ilegales

Binance, uno de los principales intercambios de criptomonedas del mundo, está siendo investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Según un informe de Bloomberg, fuentes familiarizadas con el asunto revelaron que los funcionarios de estas agencias gubernamentales están investigando las actividades de Binance. Este es un esfuerzo de los funcionarios para frenar la actividad ilícita en el mercado de las criptomonedas.

Los funcionarios encargados de la investigación suelen ocuparse de casos de blanqueo de capitales y evasión fiscal. Preguntan a personas conocedoras sobre las actividades de Binance. Según el informe, a los funcionarios les preocupa que las criptomonedas puedan usarse para realizar transacciones ilegales como las relacionadas con las drogas y el robo. A la agencia tributaria le preocupa que los estadounidenses que han obtenido enormes ganancias en el mercado de las criptomonedas hayan evadido impuestos en los últimos años.

Aunque los funcionarios están investigando las actividades del intercambio, Binance aún no ha sido acusado de ningún delito. La portavoz de la empresa, Jessica Jung, dijo: “Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y nos relacionamos con los reguladores y las fuerzas del orden de manera colaborativa. Hemos trabajado arduamente para implementar un programa de cumplimiento sólido que incorpore los principios contra el lavado de dinero y las herramientas que utilizan las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas. “

El último desarrollo se produce dos meses después de que surgiera la noticia de que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) está investigando la posibilidad de que el intercambio permita a los estadounidenses comerciar con derivados criptográficos. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, siempre ha dicho que el intercambio de criptomonedas opera bajo las regulaciones de EE. UU., Lo que evita que los estadounidenses accedan a derivados de criptomonedas y usen tecnología superior para detectar lavado de dinero, lavado de dinero y otras actividades ilegales.

El artículo del Departamento de Justicia y el IRS Investigate Binance Activity apareció por primera vez en Coin24.

Marc Gomez
Vine a por tabaco y ya me quedé aquí. Cuando no estoy en el sótano de Tecnopasion suelo pasear por las calles de Barcelona.
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